Європейська прокуратура розслідує справу «Троя» — проти групи, яка продала понад 1 мільйон вживаних телефонів як нові. Обшуки та інші слідчі дії проходять у 19 країнах, серед них — Болгарія. З болгарського боку в розслідуванні бере участь Національна слідча служба.

Збитки покупців у ЄС становлять щонайменше 300 мільйонів євро. Кілька країн-членів втратили понад 30 мільйонів євро на ПДВ.

Затримали сімох осіб, серед них — двох керівників групи. Арешти відбулися в Австрії, Німеччині та Іспанії. Обшуки й затримання Європрокуратура проводить із Кельна, розпочалися вони в суботу. У Великій Британії допитали свідка.

В операції задіяли 1770 поліцейських, податківців і митників, а обшуків провели понад 160. Крім Болгарії та Німеччини, дії проходять в Австрії, Бельгії, Хорватії, на Кіпрі, в Естонії, Фінляндії, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Швейцарії та Нідерландах.

За версією слідства, телефони збирали з вживаних деталей у Гонконгу та Об’єднаних Арабських Еміратах, звідти їх перевозили до Нідерландів. Там апарати чистили й пакували як нові, потім везли на склади в Німеччині та продавали онлайн кінцевим покупцям по всьому ЄС.

Схему обслуговували фіктивні фірми в Австрії, Болгарії, Німеччині, Нідерландах і Швейцарії. За даними слідства, ці фірми з 2018 року незаконно застосовували режим оподаткування ПДВ з маржі.

За цим режимом перепродавець платить податок лише з різниці між ціною купівлі та продажу. Але це правило діє тільки для товарів, з яких ПДВ уже сплачено раніше. Оскільки апарати продавали як нові, податок мали нараховувати на всю суму продажу.

За даними слідства, вживані телефони продавали за схемою маржі і кінцевим покупцям, і самим фіктивним фірмам між собою. За версією обвинувачення, так ошукували покупців по всьому ЄС, а збитки з ПДВ виникали в кожній країні, де телефони продавали як нові.