Европейская прокуратура расследует дело под кодовым названием «Троя» — группу подозревают в продаже больше 1 миллиона подержанных телефонов под видом новых. Проверки идут в 19 странах, включая Болгарию, где в деле участвует Национальная следственная служба.

Покупатели в ЕС потеряли не меньше 300 миллионов евро, а бюджеты нескольких стран недополучили свыше 30 миллионов евро НДС.

Задержаны семь человек, среди них оба руководителя организации. Аресты прошли в Австрии, Германии и Испании, обыски и задержания ведёт Европрокуратура в Кёльне, операция началась в субботу. В Великобритании допросили свидетеля.

В операции задействовали 1770 полицейских, налоговиков и таможенников, обыски прошли больше чем в 160 местах. Кроме Болгарии и Германии, проверки шли в Австрии, Бельгии, Хорватии, на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Нидерландах.

По данным следствия, телефоны собирали из старых деталей в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах, потом везли в Нидерланды. Там их чистили, упаковывали как новые и отправляли на склады в Германию, а оттуда продавали через интернет по всему ЕС.

Схему обслуживали фиктивные фирмы в Австрии, Болгарии, Германии, Нидерландах и Швейцарии. Предположительно с 2018 года они незаконно пользовались льготным режимом НДС с наценки.

По этому режиму перепродавец платит налог только с разницы между ценой покупки и ценой продажи — но так можно делать лишь с товаром, по которому НДС уже заплатили раньше. А телефоны выдавали за новые, значит, налог должны были брать со всей суммы продажи.

Следствие установило: подержанные телефоны продавали по схеме с наценкой не только конечным покупателям, но и друг другу — между самими фиктивными фирмами. По версии следствия, так обманывали покупателей по всему ЕС, а ущерб от неуплаты НДС возникал в каждой стране, где телефоны выдавали за новые.