Европейската прокуратура води разследване с кодово име „Троя“ срещу група, която е продала над 1 милион употребявани телефона като нови. Действия по случая има в 19 държави, сред които и България, а от българска страна в разследването участва Националната следствена служба.

Щетите за купувачите в ЕС са най-малко 300 млн. евро, а няколко държави членки са загубили над 30 млн. евро от ДДС.

Задържани са седем души, сред тях и двамата ръководители на организацията. Арестите са в Австрия, Германия и Испания, а претърсванията и задържанията се водят от Европрокуратурата в Кьолн и започнаха в събота. Във Великобритания е изслушан свидетел.

В операцията участват 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, а претърсванията са над 160. Извън България и Германия действия има в Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия.

Според разследването телефоните са били сглобявани от употребявани части в Хонконг и Обединените арабски емирства, откъдето са превозвани до Нидерландия. Там са ги почиствали и опаковали като нови, после са ги карали до складове в Германия и са ги продавали онлайн на крайни клиенти в целия ЕС.

Схемата е обслужвана от фиктивни фирми в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, които предполагаемо от 2018 г. са ползвали неправомерно режима за облагане на маржа с ДДС.

При този режим препродавачът плаща данък само върху разликата между покупната и продажната цена, но правилото важи единствено за стоки, за които ДДС вече е бил платен. След като апаратите са били предлагани като нови, данък е следвало да бъде начислен върху цялата продажна цена.

По данни на разследването употребяваните апарати са продавани по схемата на маржа и на крайни клиенти, и между самите фиктивни фирми. Според обвинението така са заблуждавани купувачи в целия ЕС, а щети от ДДС има във всяка държава, където телефоните са били пласирани като нови.