ГДБОП разби група за онлайн финансови измами и спря дейността на четири колцентъра, съобщиха от службата. Задържани са девет души, а щетата до момента се оценява на 600 000 евро.

Операцията беше на 20 октомври и обхвана едновременно няколко града. Колцентровете са във Варна, Бургас и София, като в столицата са два. Претърсени бяха 16 адреса. Преди акцията имаше разследване, при което бяха установени схемата и участниците в нея.

Операцията водеха служители на ГДБОП във Варна, а съдействие оказаха от „Икономическа полиция“ към ОД на МВР във Варна. Надзорът е на Окръжната прокуратура във Варна. За двама от задържаните има постановление на наблюдаващия прокурор за задържане до 72 часа.

Според ГДБОП членовете на групата са звънели от колцентровете на хора от различни страни в ЕС и са ги заблуждавали. На тях са предлагали недействителни продукти, най-често платформи за инвестиции в крипто и други финансови инструменти, създадени с помощта на изкуствен интелект. Обещавали са им големи и бързи печалби.

Парите на измамените вложители са се усвоявали чрез „финансови мулета“. Това са лица с нисък социален статус, на които са регистрирани дружества и открити сметки в български банки.

При претърсванията полицаите иззеха електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. Разпитани са много свидетели. За разследвания период по сметките в българските банки са минали над 200 превода.