Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP), internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çeteyi çökertti ve dört çağrı merkezinin faaliyetini durdurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre dokuz kişi gözaltına alındı. Şimdiye kadar tespit edilen zarar 600 bin avro.
Operasyon 20 Ekim'de aynı anda birkaç şehirde yapıldı. Çağrı merkezleri Varna, Burgaz ve Sofya'da bulunuyor. Sofya'daki merkezlerin sayısı iki. Polis 16 adreste arama yaptı. Operasyondan önce yürütülen soruşturmada dolandırıcılık düzeni ve bu düzende yer alanlar belirlenmişti.
Operasyonu GDBOP'un Varna'daki görevlileri yönetti. Varna İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Ekonomi Polisi" de destek verdi. Soruşturmayı Varna Bölge Savcılığı yürütüyor. Gözaltına alınanlardan ikisi için soruşturmayı yöneten savcı, 72 saate kadar gözaltı kararı verdi.
GDBOP'a göre çete üyeleri çağrı merkezlerinden AB'nin farklı ülkelerindeki insanları arayıp onları kandırdı. Mağdurlara gerçekte var olmayan ürünler önerdiler. Bunlar çoğunlukla kripto paraya ve diğer finansal araçlara yatırım yapılan, yapay zekâ yardımıyla hazırlanmış platformlardı. Çete üyeleri mağdurlara büyük ve hızlı kazanç vaat etti.
Dolandırılan yatırımcıların parası "finansal katırlar" üzerinden toplandı. Bunlar sosyal durumu düşük kişiler. Bu kişiler adına şirket kuruldu ve Bulgaristan'daki bankalarda hesap açıldı.
Polis aramalarda elektronik cihazlara, flash belleklere, çiplere, belgelere ve yaklaşık 20 bin avro nakit paraya el koydu. Çok sayıda tanığın ifadesi alındı. İncelenen dönemde Bulgaristan'daki banka hesaplarından 200'den fazla havale geçti.